5 मार्च को, आरबीआई ने जेएमएफपीएल को तत्काल प्रभाव से शेयरों और डिबेंचर के खिलाफ ऋण देने से रोक दिया, जिसमें शेयरों की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के खिलाफ ऋण की मंजूरी और वितरण भी शामिल था।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) मानदंडों के उल्लंघन और जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जेएमएफपीएल) द्वारा समूह संस्थाओं में ग्राहक डेटा के उपयोग और साझाकरण सहित गंभीर अनियमितताओं को लेकर चिंतित है। घटनाक्रम से परिचित लोगों के अनुसार, कंपनी पर कार्रवाई की गई।
ऊपर उद्धृत व्यक्ति ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि इसके अलावा, नियामक ने अपनी समीक्षा के दौरान कंपनी की ऋण मंजूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण विचलन पाया। एक व्यक्ति ने कहा, “केवाईसी और एएमएल दिशानिर्देशों का गंभीर उल्लंघन है, ऋण मंजूरी प्रक्रिया में विचलन और समूह संस्थाओं में ग्राहक डेटा का साझाकरण और उपयोग भी है।”
प्रश्नों के एक सेट पर विशिष्ट प्रतिक्रिया मांगने के लिए जेएमएफपीएल को भेजा गया एक ईमेल प्रतिलिपि दाखिल करने तक अनुत्तरित रहा।
आरबीआई की कार्रवाई
5 मार्च को, आरबीआई ने जेएमएफपीएल को तत्काल प्रभाव से शेयरों और डिबेंचर के खिलाफ ऋण देने से रोक दिया, जिसमें शेयरों की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के खिलाफ ऋण की मंजूरी और वितरण भी शामिल था।